美国财政部OFAC制裁29家中国企业

当地时间10月14日，美国与英国采取了有史以来最大规模的联合行动，旨在打击活跃于东南亚地区的网络犯罪集团。

OFAC本次将“太子集团跨国犯罪组织”及其关联合计146个个人与实体列入SDN清单，其中包括28家中国企业，相关在美或由美国人控制的资产被冻结，美国人与之交易被禁止；并同步发布了TCO一号一般许可（GL 1）以便特定“停运期”安排。

被制裁的中国（含中国香港、中国台湾）企业清单：

一、中国香港（共20家）

BRIGHT TEAM GLOBAL LIMITED

CHEER CAPITAL LIMITED

GEORESOURCES LIMITED

GEOTECH ENGINEERING LIMITED

GEOTECH HOLDINGS LIMITED

GOLDEN ASCEND HK LIMITED

KHOON GROUP LIMITED

MIGHTY DIVINE HK LIMITED

MIGHTY DIVINE INSURANCE BROKERS LIMITED

MIGHTY DIVINE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

MIGHTY DIVINE PERSONNEL CONSULTANTS LIMITED

MIGHTY DIVINE SECURITIES LIMITED

MIGHTY DIVINE TRUST HONG KONG LIMITED

NOVA LUXE GLOBAL LIMITED

NOVA MANAGEMENT SERVICES LIMITED

PRINCE GROUP HOLDINGS LIMITED

RICHWAY CONSTRUCTION ENGINEERING LIMITED

SUN AND SUN LIMITED（亦称 SUN &SUN LIMITED）

UNITED RICHES GLOBAL LIMITED

YAU WING CONSTRUCTION AND ENGINEERING LIMITED

二、中国台湾（共9家）

ALPHACONNECT INVESTMENTS CO. LTD.（聯凡有限公司）

ALPHACONNECT INVESTMENTS II CO. LTD.（聯凡貳有限公司）

BINARY PROPERTIES CO. LTD.（睿督有限公司）

DREW PROPERTIES CO. LTD.（博居有限公司）

DREW PROPERTIES II CO. LTD.（博居貳有限公司）

GREENBAY PROPERTIES CO. LTD.（澄碩有限公司）

HUNTSMAN INVESTMENTS CO. LTD.（邁羽有限公司）

MAJESTY PROPERTIES CO. LTD.（鳴灣有限公司）

TAIWAN PRINCE REAL ESTATE INVESTMENT CO. LTD.

乌克兰制裁4家中国企业

当地时间2025年10月11日，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）签署第778/2025号总统令，宣布对8名个人及14家法人实体实施新一轮制裁。乌方表示，此举旨在“切断俄罗斯的战争供应链”，并与日本政府同步推进，以强化对俄经济和技术限制体系。泽连斯基在声明中指出，被制裁对象包括“为俄罗斯创造利润、供应武器、关键部件和设备的首席执行官和公司”，制裁期限为10年，直至2035年10月11日。

值得关注的是，本次有4家中国企业被纳入制裁名单，分别为：

长光卫星技术有限公司（Chang Guang Satellite Technology Co., Ltd. / CGST / Charming Globe）中国吉林省长春市企业，主营遥感卫星研发与数据服务，是国内领先的商业卫星公司。

睿恩克科技有限公司（Rui En Ke Technology Co., Ltd. / Rui En Koo Technology Co. Limited /      Rui En Koo Technology Co. Ltd.）

注册地：中国香港，涉及电子元件及通信技术出口。

科比国际有限公司（Kobi International Company）

注册地：中国香港，从事国际贸易及技术设备进出口业务。

爱玛芯科技有限公司（Emmaxin Technology Co., Ltd. / Imaxchip Technology Co. Limited /      Imaxchip Technology Co. Ltd.）注册地：中国香港，主营半导体芯片与传感器技术。

根据乌克兰总统令第778/2025号文件，这些企业被认定为“为俄罗斯国防和军工部门提供零部件及技术支持”的公司。制裁措施涵盖：

l 冻结在乌克兰境内的全部资产；

l 吊销现有或未来可能取得的执照与许可；

l 禁止参与乌克兰境内任何商业或公共采购活动；

l 禁止转让与使用知识产权产品；

l 中止贸易、科研与文化合作项目；

l 限制乃至终止通过乌克兰境内的资源过境、航班及货运通道；

l 防止企业资本从乌克兰撤出。

此次制裁系乌克兰与日本政府同步实施的一部分。乌方强调，该举措旨在防止第三国企业为俄罗斯规避国际出口管制提供便利。据《华盛顿邮报》（The Washington Post）援引西方情报人士消息，部分被制裁企业涉嫌向俄罗斯出口无人机光学模块、卫星遥感数据及芯片组件，这些技术被怀疑被用于俄军装备。

泽连斯基在签署令后表示，乌克兰将继续与G7国家保持一致行动，“任何国家或企业若试图助长俄罗斯战争机器，都将面临长期法律与经济后果”。本次制裁令的有效期为10年，但可根据调查进展延长。

此次乌克兰的制裁决定具有显著的“二级制裁”（secondary sanctions）特征，反映出全球制裁体系的“同源化”趋势。虽然乌克兰并非欧盟或美国的成员，但其制裁框架与西方国家的规则高度一致，这意味着被乌方列入名单的企业未来极可能被欧盟、英国或G7国家追加列入对应制裁清单。

对于中国企业而言，这一事件发出了鲜明警示：

一是要全面梳理供应链合规风险，严格审查交易对手的最终用途、资金来源与客户背景；

二是要建立国际制裁情报监测机制，关注乌克兰、欧盟、美国及日本等国家的最新出口管制动态；

三是要加强合同条款中的合规防火墙设计，通过终端用途声明、再出口限制等手段减少被动卷入风险。

在地缘政治紧张与技术脱钩趋势加剧的背景下，企业的“合规能力”已成为国际化经营的战略壁垒。面对日益交织的多国制裁体系，中国企业唯有以法治思维与全球视野强化风险治理，方能在复杂的政治环境中保持商业稳健与战略韧性。

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